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計算機(jī)水平一般怎么填,反洗錢考試題庫及答案

1、自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。2、單位犯洗錢罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述的規(guī)定處罰。

洗錢罪一般怎么判刑的?

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化,使其在形式上合法化的行為。

1、自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

2、單位犯洗錢罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述的規(guī)定處罰。

關(guān)于違規(guī)披露重要信息罪的既遂量刑標(biāo)準(zhǔn)

1、犯違規(guī)披露重要信息罪的,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

2、犯違規(guī)披露重要信息罪,若是情節(jié)特別嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;

3、若犯違規(guī)披露重要信息罪的控股股東、實(shí)際控制人是單位的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述的規(guī)定處罰。

什么是違規(guī)披露、不披露重要信息罪

違規(guī)披露、不披露重要信息罪,指依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司和企業(yè),向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財務(wù)會計報告,或者對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不披露或者不按規(guī)定披露,嚴(yán)重?fù)p害股東或者其他人的利益,或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財務(wù)會計報告,嚴(yán)重?fù)p害股東或者其他人利益的行為。本罪的犯罪構(gòu)成具體是:

(一)本罪侵犯的客體是國家對公司、企業(yè)的信息公開披露制度和股東、社會公眾和其他利害關(guān)系人的合法權(quán)益。

(二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財務(wù)會計報告,或者對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不披露或者不按規(guī)定披露,嚴(yán)重?fù)p害股東或者其他人的利益,或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。

(三)本罪在主觀方面只能由故意構(gòu)成,過失不構(gòu)成本罪。

(四)本罪的主體是特殊主體,即依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)。

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