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高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準及量刑

蔣雋哲律師
蔣雋哲 律師

北京市京師(無錫)律師事務(wù)所

擅長:刑事案件, 交通事故, 合同糾紛, 勞資糾紛,

關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準及量刑規(guī)定如下

1、若行為人出于轉(zhuǎn)貸牟利的目的,從金融機構(gòu)套取信貸資金并高利轉(zhuǎn)貸給他人,其違法所得達到10萬元以上,或已受到過兩次以上處罰但仍繼續(xù)從事此類活動,均應(yīng)當立案調(diào)查。

2、對于該罪行,一般的處罰措施是判處3年以下有期徒刑或拘役,并需支付違法所得1-5倍的罰金。若犯罪所涉及的數(shù)額巨大,則可能面臨3-7年的有期徒刑,并需支付違法所得1-5倍的罰金。

高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準及量刑

法律依據(jù):

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第二十六條

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數(shù)額標準,但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的。

《刑法》第一百七十五條

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

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